Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПРОТЕК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 1.3. Место нахождения эмитента 1.4. ОГРН эмитента 1.5. ИНН эмитента 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

ОАО «ПРОТЕК» 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4. 1027715014140 7715354473 07615-A www.protek-group.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943

2. Содержание сообщения «об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента» 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум заседания – 100% от общего числа голосов членов Совета директоров ОАО «ПРОТЕК»; результаты голосования – Решение по вопросу повестки дня принято единогласно «За» - 7 голосов (Якунин Вадим Сергеевич, Якунина Юлия Сергеевна, Музяев Вадим Геннадиевич, Новосельский Леонид Романович, Севастьянов Леонид Михайлович, Сухорученко Александр Николаевич, Горбунов Вадим Николаевич); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В связи с поступившими в ОАО «ПРОТЕК» предложениями акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» рассмотрел поступившие предложения и принял следующее решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2014 году кандидатов выдвинутых акционером Якуниным Вадимом Сергеевичем, а именно: 1) Якунин Вадим Сергеевич; 2) Музяев Вадим Геннадиевич; 3) Якунина Юлия Сергеевна; 4) Новосельский Леонид Романович; 5) Севастьянов Леонид Михайлович; 6) Сухорученко Александр Николаевич; 7) Горбунов Вадим Николаевич. 2. Отказать во включении кандидата Репина Игоря Николаевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2014 году, совместно выдвинутого акционерами Компанией Sakaropel Limited, Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания УралСиб» «Д.У.», являющимся Управляющей компанией Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Перспективные вложения» и Управляющей компанией Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции», а также Компанией «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd» (далее совместно – «Акционеры») по следующим основаниям: 2.1. Предложение Акционеров о выдвижении кандидата в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» поступило в Общество 28.01.2014, с приложением в числе прочих, документов, подтверждающих владение Акционерами акциями ОАО «ПРОТЕК»:  в отношении Компании Sakaropel Limited – выписка по счету депо о владении 3 563 380 штук, что составляет 0,6760% голосующих акций Общества;  в отношении Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» «Д.У.», являющегося Управляющей компанией Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Перспективные вложения» и Управляющей компанией Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции» – выписка по счету депо о владении ИПИФ акций «УРАЛСИБ Перспективные вложения» 2 564 900 штук, что составляет 0,4866% голосующих акций Общества, выписка по счету депо о владении ОПИФ акций «УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции» 4 022 800 штук, что составляет 0,7631% голосующих акций 1

Общества; в отношении Компании «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd» – письмо в произвольной форме за подписью Директора Компании «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd», в котором утверждается о владении 925 500 штук, что составляет 0,1756% голосующих акций Общества, хранящихся на счете банка-кастодиана Banque Pictet & Cie SA. Иные документы, подтверждающие владение акциями Общества, в том числе выписка по счету депо, не представлены. 2.2. Служба Банка России по финансовым рынкам (образованная из Федеральной службы по финансовым рынкам России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. К полномочиям Службы относится принятие нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования для участников финансовых рынков. В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – Закон) Служба вправе устанавливать дополнительные к предусмотренным Законом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. В соответствии с пунктом 2.3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. Согласно пункту 2.7 Положения, в случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии. Таким образом, предложение Акционеров не оформлено надлежащим образом, поскольку не содержит выписки из реестра ОАО «ПРОТЕК» либо надлежащим образом заверенной выписки со счета депо в отношении Компании «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd», из которых бы следовало, что на день обращения в Совет директоров Общества с предложением о выдвижении кандидатов Акционеры совокупно обладали необходимым количеством акций Общества. 2.3. Обществом были предприняты все разумные и достаточные меры, направленные на установление факта владения Компанией «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd» акциями ОАО «ПРОТЕК», а именно:  29.01.2014 в адрес Акционеров направлено письмо с предложением представить надлежащие документы, подтверждающие владение Компанией «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd» акциями ОАО «ПРОТЕК», т.к. представленные документы не оформлены надлежащим образом, содержат противоречивую информацию о количестве принадлежащих Компании «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd» акций, что не позволяет достоверно определить количество акций совокупно принадлежащих Акционерам;  29.01.2014 в адрес регистратора Общества Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» направлен запрос о предоставлении информации из реестра акционеров о количестве акций Общества, принадлежащих Компании «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd»;  30.01.2014 в адрес регистратора Общества Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» направлен запрос о предоставлении Списка зарегистрированных лиц (с учетом информации о клиентах номинального держателя) по состоянию на 28.01.2014 (конец операционного дня);  31.01.2014 в адрес регистратора Общества Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» направлен запрос о предоставлении Списка зарегистрированных лиц (с учетом информации о клиентах номинального держателя) по состоянию на 28.01.2014 (начало операционного дня). 2.4. По итогам полученных ответов установлено следующее:  Акционерами представлено два предложения о выдвижении кандидата Репина Игоря Николаевича в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК», датированных 28.01.2014, в которых указано разное количество принадлежащих Компании «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd» акций Общества;  согласно документу на английском языке, представленному без перевода – statements of holdings (according to settlement date on the books of zao citibank) от 30.01.2014, представленному Акционерами Обществу, на дату выдвижения кандидата, а именно на 28.01.2014, владельцем 925 500 штук, что составляет 0,1756% голосующих акций Общества является другое юридическое лицо, владение Компанией «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd» акциями ОАО «ПРОТЕК» не подтверждено;  Акционерами не представлены надлежащие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о наличии у Компании «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd» статуса акционера и владении акциями в количестве, указанном в предложении о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества;  согласно письму Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) от 04.02.2014 № 31-31/936 ни один из 

2

депонентов НКО ЗАО НРД не подтвердил, что Компания «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd» является владельцем акций ОАО «ПРОТЕК» по состоянию на дату выдвижения кандидата, а именно на 28.01.2014 (начало операционного дня);  в Списке зарегистрированных лиц (с учетом информации о клиентах номинального держателя) по состоянию на дату выдвижения кандидата, а именно на 28.01.2014 (начало операционного дня) и Списке зарегистрированных лиц (с учетом информации о клиентах номинального держателя) по состоянию на дату выдвижения кандидата, а именно на 28.01.2014 (конец операционного дня) Компания «Russian Small and Mid Cap Fund Ltd» отсутствует. 2.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Исходя из представленных в Общество документов и информации, содержащейся в Списке зарегистрированных лиц Общества, количество совокупно принадлежащих Акционерам акций составляет менее чем 2 % голосующих акций Общества на дату внесения предложения, а именно 10 151 080 штук, что составляет 1,9257% голосующих акций Общества. Таким образом, Акционеры не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, и количества совокупно принадлежащих Акционерам акций ОАО «ПРОТЕК» недостаточно для выдвижения предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2014 году. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» февраля 2014 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» февраля 2014 года Протокол № 940. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ОАО «ПРОТЕК» 3.2. Дата “

14 ”

февраля

И.О. Фамилия В. Г. Музяев (подпись) 20 14 г.

М.П.

3